公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-013
证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日13：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-013
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所阚赢等见证律师。
（七）会议地点
公司董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》

董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2019年度经营计划和工作思路。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》

2018年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项经营活动，为企业发展建言献策。
（三）审议《2018年年度报告》及其摘要

公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2018年年度报告及其摘要。
（四）审议《2018年度财务决算报告》

2018年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。


公告编号：2019-013
（五）审议《2019年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高经营管理者的工作效率，实现公司效益最大化，公司财务部门对2019年财务状况进行了预计。
（六）审议《2018年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

综合考虑天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于2019年使用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议案》
利用公司及下属全资子公司自有闲置资金（资金来源合法合规，且不适用于募集资金），在不影响公司日常经营，根据市场情况，择机购买股票、银行理财产品。在股东大会审议通过的授权期限及额度内，即在授权期内任意时点累计购买股票不超过200万（含200万）、理财产品授权期内任意时点累计购买不超过600万（含600万），并授权总经理审批，由公司财务部门具体实施。在上述额度可循环使用资金。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。（二）登记时间：2019年5月7日上午9：00至2019年5月7日上午12：00

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