公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-025

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼
7 层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：田地董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举田地女士担任公司第六届董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决

公告编号：2023-025

议之日起三年。田地女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司
章程》规定的不得担任董事长的情形。议案内容详见 2023 年 9 月 5 日在全国股
份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任郑锐先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起三年。郑锐先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案内容
详见 2023 年 9 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会
主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任钱瑛先生为公司副总经理，聘任陈丙好女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起三年。钱瑛先生和陈丙好女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案内容详见 2023 年 9 月 5 日在全国

公告编号：2023-025

股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任戴平先生为公司董事会秘书，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。戴平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。议案内容详见 2023 年 9 月 5 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为2023-027）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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