公告日期：2023-05-15

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合肥金诺数码科技股份有限公司章程

（2023 年修订）

二〇二三年五月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理、其他高级管理人员及董事会秘书...... 30
第七章 监事会...... 32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 33
第八章 党建...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节 财务会计制度...... 35
第二节 内部审计...... 37
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 38
第一节 通知...... 38
第二节 公告...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资...... 39
第二节 解散和清算...... 40
第十一章 修改章程...... 42
第十二章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司在合肥市高新开发区市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 913401007467890286。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券监督管理委员会批准,在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：合肥金诺数码科技股份有限公司

英文名称：HEFEI KINGNOW DIGITAL TECH. CO.,LTD.

第五条 公司住所: 安徽省合肥市高新区动漫基地 B2-7 楼，邮政编码：
230088。

第六条 公司注册资本为人民币 1729.0908 万元。

第七条 公司营业期限为五十年。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 本着“规范、自律、求实、创新”的精神，顺应市场经济的发展潮流，以“繁荣文化传媒市场，提高社会经济效益，追求企业价值最大化”为宗旨，以“立足安徽、面向全国、走向世界”为发展战略，以“优质服务、稳健经营、开拓创新、持续发展”为经营方针，进一步巩固地产三维影视动画、虚拟现实应用和工程投标动画等传统业务，积极开展动漫技术、数字化娱乐产品、科普等新兴业务，不断加大现代科技的应用水平和动漫创新力度，实现持续、健康发展，通过为客户提供全方位、高效、优质服务的方式，创造令股东满意的投资回报，力争早日成为上市公司。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:数字多媒体展示设计、布展、展示技术研发与服务；数码技术、多媒体技术、网络技术开发；自动控制系统开发；计算机软硬件开发、零售及技术咨询服务；动漫技术与产品、数字化娱乐产品；装饰工程设计与施工。

第三章 股份

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