公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-004

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼 7 层
合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田地女士
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,530,908 股，占公司有表决权股份总数的 89.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年1月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为：（2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,530,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方为公司借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：（2023-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,358,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司关联股东安徽金诺数字文化投资咨询有限公司、张红岩回避表决。


公告编号：2023-004

三、备查文件目录

公司《2023 年第一次临时股东大会决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日

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