公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-017

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电子邮件
通知
5.会议主持人：董事长陈华
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。


公告编号：2024-017

董事白静因个人原因缺席，委托董事陈华代为表决。

董事李一典因个人原因缺席，委托董事史学瑞代为表决

董事梁晓娜因个人原因缺席，委托董事夏广军代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

董事会审议了 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：半年营收 87 万，利润-235 万，与去年同期相比，属
双降且环比太大，会议上未作说明，无法判断。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第四次会议决议》。
银川奥特信息技术股份公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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