公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-017

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件
通知
5.会议主持人：董事长陈华
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2023-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《奥特股份 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

董事会审议了奥特股份 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第二次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。