公告日期：2023-04-28

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会提议召开 2022 年度股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场召开的方式。
（五）会议召开日期和时间


1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830860 奥特股份 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请国浩律师（银川）事务所刘青梅、翟小春律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

本议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-002），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工
作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工
作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据2022 年工作情况，提出了 2023 年侧重监督和完善的方面。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度财务决算情况，审议 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，公
司拟定了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（七）审议《银川奥特信息技术股份公司 2022 年度权益分派预案》

根据公司 2022 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》》


2023 年银川奥特信息技术股份公司拟向银川信远通电子信息技术有限责任公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售软件及系统集成服务等。

预计发生金额 5 万元

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁峰
（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

董事会推选陈华、梁晓娜、夏广军、白静、史学瑞、宋洋、李一典为公司第四届董事会董事候选人。
（十）审议《关于监事会换届选举的议案》

监事会推选李慧平、朱永霞为公司第四届监事会监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为议案（八）……
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