公告日期：2022-04-29

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会提议召开 2021 年度股东大会
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830860 奥特股份 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请宁夏兴业律师事务所刘青梅、翟小春律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》 （公告编号：2022-009），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-010）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工
作报告》，对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工
作报告》，对 2021 年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据2021 年工作情况，提出了 2022 年侧重监督和完善的方面。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度财务决算情况，审议 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标，公
司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙为本公司 2022年度财务报告审计机构，聘期一年。
（七）审议《银川奥特信息技术股份公司 2021 年度权益分派预案》》

根据公司 2021 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为议案八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。