公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-004

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：监事会主席廖兴国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,310,864 股，占公司有表决权股份总数的 73.67%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 1 人；


公告编号：2022-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务负责人出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更监事的议案》

1.议案内容：
公司监事会主席廖兴国同志因个人原因，辞去监事、监事会主席职务，为健全公司监事会履职能力，拟选举李慧平同志为公司监事。
2.议案表决结果：

同意股数 51,310,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

监事 2022 年第一次临

廖兴国 会主 离职 2022 年 4 月 14 日 时股东大会 审议通过
席

李慧平 监事 任职 2022 年 4 月 14 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、 备查文件目录


公告编号：2022-004

银川奥特信息技术股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议

银川奥特信息技术股份公司
董事会
2022 年 4 月 14 日

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