公告日期:2022-03-29
公告编号:2022-003
证券代码:830860 证券简称:奥特股份 主办券商:财通证券
银川奥特信息技术股份公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司监事变更,须提交股东大会审议,本次股东大会的召开符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号:2022-003
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 4 月 14 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830860 奥特股份 2022 年 4 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司变更监事的议案》
公司监事会主席廖兴国同志因个人原因,辞去监事、监事会主席职务,为健全公司监事会履职能力,拟选举李慧平同志为公司监事,公司及监事会对廖兴国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
公告编号:2022-003
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人 代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2022 年 4 月 14 日 8:30-10:00
(三) 登记地点:宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心二期
三号楼四层。
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:王书光
公告编号:2022-003
联系地址:宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 iBi 育成中心二期三
号楼四层。
联系电话:0951-5676696 18795289065
传真:0951-5676696
邮政编码:750002
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《银川奥特信息技术股份公司第三届监事会第六次会议决议》
银川奥特信息技术股份公司
董事会
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