公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-001

证券代码：830860 证券简称：奥特股份 主办券商：财通证券
银川奥特信息技术股份公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+电话会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以电子邮
件发出。
5. 会议主持人：监事会主席廖兴国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更监事》议案


公告编号：2022-001

1.议案内容：

公司监事会主席廖兴国同志因个人原因，辞去监事、监事会主席职务，为健全公司监事会履职能力，拟选举李慧平同志为公司监事，公司及监事会对廖兴国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席廖兴国同志因个人原因，辞去监事、监事会主席职务，为健全公司监事会履职能力，拟选举李慧平同志为公司监事，
此事项需通过股东大会审议，公司拟于 2022 年 4 月 14 日召开 2022
年第一次临时股东大会审议此事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、银川奥特信息技术股份公司第三届监事会第六次会议决议。


公告编号：2022-001

银川奥特信息技术股份公司
监事会
2022 年 3 月 29 日

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