公告日期：2017-12-19

证券代码：830858 证券简称：华图教育 主办券商：招商证券



北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司



第二届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年12月19日在北京召开。会议由董事长易定宏先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以通讯表决的方式，通过如下议案：



1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议；



表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。



2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议；



表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。



3、审议通过《选举公司第三届董事会成员的议案》，该议案尚需提交2018年



第一次临时股东大会审议；



议案内容：公司第二届董事会成员任期即将届满，依照《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会提名易定宏、褚峰、梁国忠、李曼卿、李品友为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人简历见附件。



表决结果：



3-1：提名易定宏为第三届董事会董事候选人



表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票；



3-2：提名褚峰为第三届董事会董事候选人



表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票；



3-3：提名梁国忠为第三届董事会董事候选人



表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票；



3-4：提名李曼卿为第三届董事会董事候选人



表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票；



3-5：提名李品友为第三届董事会董事候选人



表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。



4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2018年第一



次临时股东大会审议；



议案内容：为了保证董事会组织和决策的高效性，公司拟将董事会成员人数调整为5人，同时修订《公司章程》。



原公司章程第一百零二条：



“董事会共由11名董事组成，设董事长1人，独立董事4人。”



现修改为：



“董事会共由5名董事组成，设董事长1人。”



表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。



5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交2018年



第一次临时股东大会审议；



议案内容：为了保证董事会组织和决策的高效性，公司拟将董事会成员人数调整为5人，同时修订《董事会议事规则》。



原董事会议事规则第三条：



“董事会共由11名董事组成，设董事长1人，独立董事4人。”



现修改为：



“董事会共由5名董事组成，设董事长1人。”



表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。



6、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》



表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司



董事会



2017年12月19日



附件：第三届董事会董事候选人简历



易定宏：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994



年7月至2000年12月任广东商学院职工；1998年1月至2003年1月任广……
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