公告日期：2021-06-23

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

章 程

2021 年[6]月


目录


第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14

第五章 董事会 ...... 16

第一节 董事...... 16

第二节 董事会...... 18

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 21
第七章 监事会 ...... 23

第一节 监事...... 23

第二节 监事会...... 24

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 25

第一节 财务会计制度 ...... 25

第二节 内部审计 ...... 25

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 26

第九章 通知和公告 ...... 26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 26

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 26

第二节 解散和清算 ...... 27

第十一章 信息披露及投资者关系管理 ...... 28

第一节 信息披露......28

第二节 投资者关系管理 ...... 29

第十二章 修改章程 ...... 30
第十三章 附则 ...... 30

第一章 总 则

第一条 为维护中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（下称“公司”）股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、国家相关的法律法规，并结合公司实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定由中国科学院沈阳
科学仪器研制中心有限公司（下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第四条 公司住所：沈阳市浑南新区新源街 1 号。

邮政编码：110179

第五条 公司注册资本为人民币 171,839,100 元。

第六条 公司的存续期限为 50 年，自 2001 年 4 月 18 日起至 2051 年 4 月 17
日止。

第七条 公司法定代表人由董事长、执行董事或者经理担任。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。

第十一条 在公司中，根据党章的规定，设立中国共产党中国科学院沈阳科学
仪器股份有限公司委员会（简称“公司党委”）和中国共产党中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。

第十二条 党建工作的总体要求是围绕公司生产经营开展党的思想建设、组织
建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设，公司为党组织的活动提供必要条件。公司党委在重大决策、重大项目安排、重要人事任免、大额度资金使用（简称“三重一大”）事项中前置审核，起到把方向、管大局、促落实的领导核心和政治核心作用。

第十三条 设置党委办公室，党委办公室及其党务工作人员编制纳入公司管理
机构，按规定要求并结合公司实际设定办公室编制数，党委工作经费纳……
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