公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-025

证券代码：830849 证券简称：平原智能 主办券商：太平洋证券
河南平原智能装备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逄振中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数26,807,141 股，占公司有表决权股份总数的 32.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李倩因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-025

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

《关于公司监事任免的议案》

根据公司发展经营需要，公司内部进行工作职能调整，免去李倩监事会主席以及监事职务，公司拟选举王芮担任公司第五届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一） 《关于公司监事任 26,807,141 100.00% 是

免的议案》

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有

得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例（%）

（一） 《关于公司监事 7,129,200 100.00% 是

任免的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李倩 监事会主 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
席、监事 13 日 时股东大会

王芮 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2023-025

河南平原智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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