公告日期：2023-05-24

证券代码：830849 证券简称：平原智能 主办券商：太平洋证券
河南平原智能装备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逄振中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数28,903,546 股，占公司有表决权股份总数的 35.3837%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,005 股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,898,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；
反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

2022 年度审计报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,898,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；
反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会总结 2022 年工作情况
2.议案表决结果：


普通股同意股数28,898,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；
反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会总结 2022 年工作情况
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,898,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；
反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,898,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；
反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,898,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；
反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。