公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-019

证券代码：830841 证券简称：长牛股份 主办券商：国信证券
广东长牛电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：麦鉴文

6.会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

提案人拟推选麦鉴文先生为广东长牛电气股份有限公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（三年）。


公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

提案人拟提请董事会聘任麦鉴文先生为广东长牛电气股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

提案人拟提请董事会聘任李笑媚女士为广东长牛电气股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（三年）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理同意提名，拟提请董事会聘任麦卓文先生为广东长牛电气股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-019

本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理同意提名，拟提请董事会聘任麦卓文先生为广东长牛电气股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同（三年）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东长牛电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东长牛电气股份有限公司
董事会
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