公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：830841 证券简称：长牛股份 主办券商：国信证券
广东长牛电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：麦鉴文

6.会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本届董事会拟就 2023 年度董事会的工作情况向公司 2023 年年度股东大会报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-005

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本届董事会拟就 2023 年度总经理的工作情况向公司 2023 年年度股东大会报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所含的
信息真实反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司年度经营状况和财务状况，制订了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-005

本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司对 2024
年经济形势及公司发展的预测，公司制订了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2024】第ZC50016号《审计报告》，报告期内实现营业利润 7,522,826.44 元，较上年同期-13,863,223.15 元上升了 154.26%；净利润 1,998,503.03 元，较上年同期
-13……
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