公告日期：2023-05-24

证券代码：830841 证券简称：长牛股份 主办券商：国信证券
广东长牛电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司综合楼一楼会议一室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：麦鉴文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
43,138,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本届董事会拟就 2022 年度董事会的工作情况向公司 2022 年年度股东大会报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,138,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司本届监事会拟就 2022 年度监事会的工作情况向公司 2022 年年度股东大会报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,138,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所含的
信息真实反映了公司报告期的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,138,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司年度经营状况和财务状况，制订了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,138,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司对 2023
年经济形势及公司发展的预测，公司制订了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,138,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）……
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