公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：830841 证券简称：长牛股份 主办券商：国信证券
广东长牛电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830841 长牛股份 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东飞进律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司综合楼一楼会议一室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本届董事会拟就 2022 年度董事会的工作情况向公司 2022 年年度股东大会报告。（二）审议《2022 年监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司本届监事会拟就 2022 年度监事会的工作情况向公司 2022 年年度股东大会报告。（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所含的信息真实反映了公司报告期的经营成果和财务状况。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司年度经营状况和财务状况，制订了《2022 年度财务决算报告》。


公告编号：2023-010

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司对 2023年经济形势及公司发展的预测，公司制订了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

根据北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国富审字 【 2023 】44010017 号《审计报告》，2022 年度广东长牛电气股份有限公司实现净利润-13,842,870.77 元。为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行 2022 年度利润分配。
（七）审议《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见于公司于2023年4月27日在全国股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2023-011。
（八）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.ne……
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