公告日期：2022-05-24

证券代码：830841 证券简称：长牛股份 主办券商：国信证券

广东长牛电气股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司综合楼一楼会议一室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：麦鉴文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

42,952,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 70.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本届董事会拟就 2021 年度董事会的工作情况向公司 2021 年年度股东大会报告。2.议案表决结果：



同意股数 42,952,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司本届监事会拟就 2021 年度监事会的工作情况向公司 2021 年年度股东大会报告。2.议案表决结果：



同意股数 42,952,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；





（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所含的

信息真实反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：



同意股数 42,952,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司年度经营状况和财务状况，制订了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 42,952,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司对 2022

年经济形势及公司发展的预测，公司制订了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 42,952,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总……
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