公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-017

证券代码：830840 证券简称：永力科技 主办券商：国信证券
武汉永力科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。
3、会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开。

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 9 日以书面送达、邮件、
传真、电话等方式发出。

5、会议主持人：董事长郭霄飞

6、会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会即将届满，公

公告编号：2019-017
司董事会提名郭霄飞、吴思汉、刘志宇、王华燕、谭建民、乐新风、王德丰、罗荣辉、林杰、许国强、王继响为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起三年。第三届董事会董事候选人均为第二届董事会成员。

2、议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司定于 2019 年 10 月 15 日（星期二）上午 8:30 在武汉市东湖新技术开发
区流芳园南路 19 号公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

武汉永力科技股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 26 日


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