公告日期：2024-03-22

证券代码：830833 证券简称：九生堂 主办券商：长江承销保荐
武汉九生堂生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星写字楼G1 栋 12 层九生堂公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹远东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,861,180 股，占公司有表决权股份总数的 65.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 89,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邹远东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名邹远东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名邹江南女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名邹江南女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名郑庆军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名郑庆军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名彭永先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名彭永先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名黄路先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名黄路先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 股，占本次股东大会有表决权股份……
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