公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-002

证券代码：830833 证券简称：九生堂 主办券商：长江承销保荐
武汉九生堂生物科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：武汉市光谷六路中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：王玺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王玺先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届监事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届监事会，提名王玺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选

公告编号：2024-002

人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名董菊女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届监事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届监事会，提名董菊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 1 日

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