公告日期：2024-03-01

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第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：武汉市光谷六路中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长邹远东

6.会议列席人员：全部监事、总经理、董事会秘书等列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邹远东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：


因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名邹远东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名邹江南女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名邹江南女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名郑庆军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名郑庆军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名彭永先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名彭永先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名黄路先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名黄路先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名邱鑫泉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名邱鑫泉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

董事会换届选举后，新一届董事会成员由之前的 5 名成员变更为 6 名，公司
拟修订《公司章程》的部分内容，修订对照如下：

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