公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-001

证券代码：830833 证券简称：九生堂 主办券商：长江证券
武汉九生堂生物科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：中建科技产业园 G1 写字楼 12 楼九生堂会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：邹远东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任邱鑫泉先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任邱鑫泉先生为公司董事会秘书，任职期限从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


公告编号：2023-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王健先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任王健先生为公司财务负责人，任职期限从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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