公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-038

证券代码：830833 证券简称：九生堂 主办券商：长江证券
武汉九生堂生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：九生堂行政楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：邹远东

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《2022 年半年度报告》(公告编号：

公告编号：2022-038

2022-040)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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