公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-004



证券代码：830831 证券简称：华泰集团 主办券商：申万宏源



福建华泰集团股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建华泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴桂生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴桂生为第二届监事会监事候选人（简历见附件）,待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事潘金峰、蔡金友一起组成公司第二届监事会。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



《第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



福建华泰集团股份有限公司



公告编号：2017-004



监事会



2017年1月23日



公告编号：2017-004



附件



简历



吴桂生先生，中国国籍，无境外永久居住权，1951年9月生，



大专学历，高级经营师。职业经历：1966年7月至1983年5月，任



晋江磁灶陶瓷厂副厂长；1983年6月至1994年5月，任福建省晋江



县建筑材料公司经销处副经理，福建省晋江市华盛建材实业公司董事；1994年6月至2014年2月，任福建华泰集团有限公司董事、副总裁，泉州华泰石业有限公司副董事长；2014年2月至今，任股份公司监事会主席。



潘金峰先生，中国国籍，无境外永久居住权，1978年9月生，



大专学历。职业经历：1999年3月至2014年2月，历任福建华泰集



团有限公司销售员、销售部经理、瓷砖事业部工程部经理、陶板事业部销售服务部经理；2014年2月至今，任股份公司职工代表监事。 蔡金友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月生，高中学历。职业经历：1992年3月至今担任福建华泰集团股份有限公司出纳职务；2014年7月至今，任股份公司职工代表监事。




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