公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-018



证券代码：830826 证券简称：泰瑞机械 主办券商：中泰证券



天津泰瑞机械装备科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月29日



2.会议召开地点：天津市南开区青年路307号二层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张义坤



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份8,400,000股，占公司股份总数的84.00%。



二、



议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司拟向天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司借款>的议案》



公告编号：2017-018



1.议案内容：



公司拟向天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司（以下简称“精艺精工”）借款人民币80万元，借款起始日为款项实际到帐日，最长期限不超过六个月，不向精艺精工支付利息。公司持有精艺精工3.06%股份，是公司的关联方，精艺精工和公司的关系为不存在共同控制或重大影响的被投资方。



2.议案表决结果：



同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



(二)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容：



根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的（立信中联审字[2017]A-0112号）审计报告，截止到2016年12月31日,母公司未分配利润期末余额 19,616,741.34元。



公司拟以权益分派实施时股权登记日的在册股东总股本为基数，以截止2016年12月31日的母公司未分配利润19,616,741.34元，向全体股东每10股送15股，预计送股15,000,000股，本次方案实施完毕后，公司股本将增至为 25,000,000 股,未分配利润余额为4,616,741.34元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。



公告编号：2017-018



上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。



2.议案表决结果：



同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



三、



备查文件目录



（一）《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司2017年第一次临



时股东大会决议》



天津泰瑞机械装备科技股份有限公司



董事会



……
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