公告日期：2016-05-13

证券代码：830826 证券简称：泰瑞机械 主办券商：中泰证券

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月12日

2.会议召开地点：天津市南开区黄河道42号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张义坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份8,400,000股，占公司股份总数的84.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2015 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

(二)审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2015 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

(三)审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2015 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

(四)审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2016 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

(五)审议通过《关于<2015年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

《2015 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

(六)审议通过《关于<2015 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2015 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

(七)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）……
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