公告日期：2016-04-22

公告编号：2016-002

证券代码：830826 证券简称：泰瑞机械 主办券商：中泰证券

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2016年4月21日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年4月11日以邮件形式通知各位董事。董事长张义坤先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

公告编号：2016-002

议案内容：《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<2015年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2015年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2016-002

为公司2016年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容:公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提议<召开2015年度股东大会>的议案》。

议案内容：公司拟于2016年5月12日召开2015年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。