公告日期：2015-12-28

公告编号：2015-021

证券代码：830826 证券简称：泰瑞机械 主办券商：中泰证券

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2015年12月25日

2.会议召开地点：天津市南开区黄河道42号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张义坤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份8,400,000股，占公司股份总数的84.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议《关于确认2015年偶发性关联交易的议案》。

公告编号：2015-021

1.议案内容：

2015年4月3日，公司与控股股东、实际控制人张义坤先生签署借款协议，为满足公司临时资金周转需要，张义坤先生无偿借予公司人民币800万元，资金用途为公司购买生产原材料，公司最晚归还上述借款的期限为2015年12月31日。

2.议案表决结果：

同意股数169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东张义坤先生回避表决，其持有公司股票8,231,000股。

三、 备查文件目录

《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2015年12月28日


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