公告日期：2015-12-07

公告编号： 2015-019

证券代码： 830826 证券简称： 泰瑞机械 主办券商： 中泰证券

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开情况

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一

届董事会第九次会议于 2015 年 12 月 4 日在公司会议室召开，会议通

知于 2015 年 11 月 25 日以邮件方式发出， 会议应出席董事 5 人，实

际出席董事 5 人，会议由公司董事长张义坤先生主持。本次会议的召

集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司

章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一） 审议《 关于购置机器设备的议案》 ;

议案内容: 为进一步扩大经营规模，提高公司生产值， 公司拟向

南京南特精密机械有限公司购置 GLW CNC 龙门精密直线导轨磨床 2 台，

总价值约为 280 万元人民币，本次设备投资不构成关联交易和重大资

产重组，本次投资在董事会审批权限内，无须提交股东大会进行审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号： 2015-019

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表决情况： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议《 关于确认 2015 年度偶发性关联交易的议案》 ,并提

请 2015 年第二次临时股东大会审议。

议案内容: 2015 年 4 月 3 日，公司与控股股东、 实际控制人张义

坤先生签署借款协议， 为满足公司临时资金周转需要， 张义坤先生无

偿借予公司人民币 800 万元，资金用途为公司购买生产原材料，公司

最晚归还上述借款的期限为 2015 年 12 月 31 日。

表决情况： 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权, 董事长张义坤回避表

决。

（三）审议《 关于召开 2015 年第二次临时股东大会议案》 。

议案内容: 公司拟于 2015 年 12 月 25 日召开 2015 年第二次临时

股东大会。

表决情况： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

《 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第九次会

议决议》 。

特此公告。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 7 日
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