公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-032



证券代码：830823 证券简称：拓天节能 主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日



2.会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘志龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集及召开、议案审议程序方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-032



无其他高级管理人员列席的情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



公司监事会于 2020 年 9 月 28 日收到刘超的辞职申请，为保证公司治理机制

的健全，现提名彭康先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期至第三届监事会届满。



彭康，男，1987 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，专科学历。2006年9月-2007年9月任广东美的商用空调设备有限公司装配部高频焊接组组

长；2009 年 5 月-2012 年 3 月任华自科技股份有限公司生产二部电气装配技术专

员；2012 年 5 月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司生产部副部长。彭康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系 。彭康先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



彭康 监事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过



月 30 日 时股东大会



刘超 监事 离职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过





公告编号：2020-032



月 30 日 时股东大会



四、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》



湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 ……
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