公告日期：2022-04-27

证券代码：830823 证券简称：拓天节能 主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：刘志龙



6.会议列席人员：全体高级管理人员及监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了 2021 年财务报告，



包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度利润表、现金流量表及股东权

益变动表以及相关财务报表附注。同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则的相关规定，结合 2021 年公司财务审计报告和公司实际情况，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。详见公司同日披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2021 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由总经理将公司2021 年度总经理工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2021 年年度经营情况和财务状况，以及对 2022 年度的财务状况

进行的合理预计，编制了 2022 年的财务预算方案。公司 2022 年度财务预算方案充分考虑了 2022 年的业务需要。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》



1.议案内容：



根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，并结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对……
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