公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-069

证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐伟红

6.会议列席人员：公司高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会选举徐伟红先生担任公司董事长，任期自董事会通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-069

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会聘任金影忠先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会聘任许智刚先生担任公司经营副总经理、聘任夏宇先生担任公司技术副总经理，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-069

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会聘任庞方明先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会聘任彭红丹女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》
1.议案内容：

（1）战略委员会由徐伟红、金影忠、许智刚、夏宇、张生德组成；

（2）提名委员会由钟力生、徐伟红、金影忠、张生德、权小锋组成；

（3）审计委员会由权小锋、……
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