公告日期：2024-09-19

证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐伟红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数72,574,967 股，占公司有表决权股份总数的 38.682%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列
席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于提名徐伟红为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
（2）审议《关于提名金影忠为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
（3）审议《关于提名许智刚为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
（4）审议《关于提名夏宇为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
（5）审议《关于提名俞鹏飞为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
（6）审议《关于提名耿涛为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
（7）审议《关于提名钟力生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
（8）审议《关于提名权小锋为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
（9）审议《关于提名张生德为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
（10）审议《关于提名汝国兴为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》； （11）审议《关于提名潘昱婷为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
以上议案的内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2024-058），《监事会 换届公告》（公告编号：2024-059）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

一 《关于提名徐伟红为公司第六 72,574,967 100% 是
届董事会董事候选人的议案》

二 《关于提名金影忠为公司第六 72,574,967 100% 是
届董事会董事候选人的议案》

三 《关于提名许智刚为公司第六 72,574,967 100% 是
届董事会董事候选人的议案》

四 《关于提名夏宇为公司第六届 72,574,967 100% 是

董事会董事候选人的议案》

五 《关于提名俞鹏飞为公司第六 72,574,967 100% 是
届董事会董事候选人的议案》

六 《关于提名耿涛为公司第六届 72,574,967 100% 是
董事会董事候选人的议案》

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

七 《关于提名钟……
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