公告日期：2024-08-28

证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐伟红

6.会议列席人员：公司高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐伟红为公司第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名徐伟红为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日
起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名金影忠为公司第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名金影忠为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名许智刚为公司第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名许智刚为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名夏宇为公司第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名夏宇为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名俞鹏飞为公司第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名俞鹏飞为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名耿涛为公司第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：


因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名耿涛为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名钟力生为公司第六届董事会独立……
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