公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-043

证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐伟红

6.会议列席人员：公司高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划激励对象目标责任书完成情况报告
的议案》
1.议案内容：

2023 年股权激励计划激励对象目标责任书完成情况报告。


公告编号：2024-043

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票符合解锁条件报告的议
案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的关于《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、张生德、权小锋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届董事会第三十次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 1 日

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