公告日期：2024-05-22

证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐伟红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数89,700,496 股，占公司有表决权股份总数的 47.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列
席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,700,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；
（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2023年度报告公告（编号：2024-025），2023 年度报告摘要公告（编号：2024-024）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,700,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,700,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；
（四）审议通过《关于公司 2023 年权益分派预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司 2023 年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,700,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,700,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；
（六）审议通过《关于公司 2024 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经
营管理层办理贷款相关事宜的议案》
1.议案内容：

(1)贷款额度

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 2024 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 61,000 万元；

苏州巨峰金属线缆有限公司 2024 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币

宁夏巨峰新材料科技有限公司 2024 年度拟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。