公告日期:2024-04-09
公告编号:2024-016
证券代码:830818 证券简称:巨峰股份 主办券商:东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:徐伟红
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数82,183,750 股,占公司有表决权股份总数的 43.80%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列
席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
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公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
根据公司经营需要,拟变更公司经营范围。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,183,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决;
(二)审议通过《关于公司章程修正案的议案》
1.议案内容:
根据公司经营范围的变更,修改公司章程中对应的条款,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,183,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决;
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
(二)律师姓名:邵潇潇、翁思雪
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司
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章程》和《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。四、备查文件目录
公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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