公告日期：2024-03-19

证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“巨峰股份”、“公司”）根据公司经营发展及战略规划的需要，拟采用增资方式向上海上绝材料有限公司（以下简称“上海上绝”）投资人民币 3,500 万元，其中 510 万元计入注册资本金，其余 2,990 万元计资本公积。完成投资后，上海上绝总注册资本变为 1,000万元，公司将持有上海上绝 51%的股权，上海上绝将成为公司控股子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。根据公司 2022 年度报告，截
止到 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产、归属于挂牌公司股东的净资产
分别为 1,010,267,763.71 元、568,141,727.60 元。本次投资额为人民币为35,000,000 元，被投资企业的资产总额为 4,900,000 元，被投资企业的资产净

额为 4,900,000 元，上述三项金额最高值为 35,000,000 元，占公司 2022 年度期
末经审计总资产的 3.46%、占净资产额的 6.16%，故本次对外投资未达到重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。上海上绝于 2024 年 1 月 29 日完成工商注册，系巨
峰股份与上海绝缘材料厂有限公司（以下简称“上绝厂”）经友好协商拟共同组建的合资公司。该合资公司将承接上绝厂现有业务。合资公司组建方案为上海上绝由上绝厂先行设立，巨峰股份以增资方式进入并持股 51%。双方同意上海上绝法定代表人由巨峰股份董事兼副总经理许智刚担任，故在上海上绝在登记设立时将许智刚登记为执行董事并担任法定代表人。基于谨慎性考虑，按照《非上市公众公司信息披露管理办法》规定，公司将本次对外投资作为关联交易披露。
（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 18 日召开公司第五届董事会第二十五次会议，会议以 8 票赞成，
0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事许智刚回避表决）审议通过了《关于向上海上绝材料有限公司增资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项需在工商部门核准备案后完成。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海绝缘材料厂有限公司（简称“上绝厂”）

住所：浦东新区老港工业园区同强路 188 号

注册地址：浦东新区老港工业园区同强路 188 号


注册资本：39,500,000

主营业务：电工绝缘材料的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈美丽

控股股东：上海莘智投资有限公司

实际控制人：陈美丽

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈美丽

住所：上海市闵行区北松公路 838 弄 34 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

上海上绝于 2024 年 1 月 29 日完成工商注册，系巨峰股份与上绝……
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