公告日期:2024-03-19
公告编号:2024-008
证券代码:830818 证券简称:巨峰股份 主办券商:东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐伟红
6.会议列席人员:公司高管和监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向上海上绝材料有限公司增资的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展及战略规划的需要,拟采用增资方式向上海上绝材料有限公司(以下简称“上海上绝”)投资人民币 3,500 万元,增资完成后公司将持有
公告编号:2024-008
上海上绝 51%的股权,上海上绝将成为公司控股子公司,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事权小锋、钟力生、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事许智刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
根据公司经营需要,拟变更公司经营范围。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司章程修正案的议案》
1.议案内容:
根据公司经营范围的变更,修改公司章程中对应的条款,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-010)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公告编号:2024-008
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第五届董事会第二十五次会议决议。
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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