公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-062
证券代码:830818 证券简称:巨峰股份 主办券商:东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐伟红
6.会议列席人员:公司高管和监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要和战略规划,经综合评估考量,公司决定更换会计师事务所,拟聘请容诚会计师事物所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机
公告编号:2023-062
构,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-063)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事权小锋、钟力生、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因审议变更 2023 年度会计师事务所相关事项,根据《公司章程》的规定,董事会提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会,会议具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-065)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会第二十二次会议决议。
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。