公告日期:2023-07-17
公告编号:2023-042
证券代码:830818 证券简称:巨峰股份 主办券商:东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第十九次会议于 2023年 7 月 14 日审议并通过:
提名张生德先生为公司独立董事,任职期限至第五届董事会届满,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原独立董事李忠明法定任期届满。
(三)新任董监高人员履历
张生德先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 8 月出生,本科学历,正高
级工程师。历任上海电器科学研究所电机分所绝缘工程师,上海电器科学研究所(集团)有限公司电机分所绝缘研究室主任,上海电科电机科技有限公司行业标准信息中心主任,上海电器科学研究院电机分院行业部部长、分院副院长,2022 年 1 月至今任上海电器科学研究院高级绝缘工程师。2002 年 10 月至今任全国旋转电机标准化技术委员会委员,2007 年 3 月至今任全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会委员、
副主任委员,2017 年 12 月至今任上海追悦信息技术有限公司董事,2018 年 5 月至今任
中国电器工业协会中小型电机分会副秘书长,2021 年 12 月至今任上海电机系统节能工
程技术研究中心有限公司董事。2009 年 5 月起 2015 年 5 月,担任苏州巨峰电气绝缘系
统股份有限公司独立董事。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2023-042
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于公司经营发展。
三、独立董事意见
经审核张生德先生的个人履历、任职资格等情况符合《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》所规定的条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。同意将该议案提交股东大会审议。
四、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日
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