公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-002

证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券
江苏浩博新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

根据江苏浩博新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 19
日召开的第二届董事会第十八次会议决议,由公司董事长召集举行,决定于 2020
年 4 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 6 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-002

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830814 浩博新材 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海东方华银律师事务所黄勇律师。
（七）会议地点
江阴市徐霞客镇峭岐人民路 75 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申
请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届
董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2020-002

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 3 日 08:00-16:30

（三）登记地点：江阴市徐霞客镇峭岐人民路 75 号证券事务部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪玲 ，联系电话：15961695411，联系地址：江
阴市徐霞客镇……
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