公告日期：2019-09-10

证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈金忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 62,648,400 股，占公司有表决权股份总数的 82.88%。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的

《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：



同意股数 62,648,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：



详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关

于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：



同意股数 55,875,360 股，占本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项,关联股东潘岳明回避表决。

（三）审议通过《关于公司取消独立董事设置并废止相关制度的议案》

1.议案内容：



根据公司实际经营发展的需要，在保证公司规范治理的情况下，为提高运作效率，降低公司运作成本，公司拟取消独立董事的设置，同时废止现行的《独立董事工作制度》。独立董事设置的取消不会对公司生产、经营造成不利影响。

2.议案表决结果：



同意股数 62,648,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关

于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：



同意股数 62,648,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议



案》

1.议案内容：



详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关

于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：



同意股数 62,648,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：黄勇、叶菲

（三）结论性意见



公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法……
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