公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-021

证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券
江苏浩博新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

根据江苏浩博新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月20日召开的第二届董事会第十七次会议决议,由公司董事长召
集举行,决定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式


公告编号：2019-021

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海东方华银律师事务所黄勇律师。
（七）会议地点
江阴市徐霞客镇峭岐人民路 75 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度报告的议案》。

详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的
《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。
（二）审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关
于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。
（三）审议《关于公司取消独立董事设置并废止相关制度的议案》。
详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《第
二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。


公告编号：2019-021

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关
于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-025）。
（五）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关
于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 08:00-17:00

（三）登记地点：江阴市徐霞客镇峭岐人民路 75 号证券事务部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪玲 ，联系电话：0510－86539860 ，

公告编号：2019-021

传真：0510－86539860 ，联系地址：江阴市徐霞客镇峭岐人民
路 75 号
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用……
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