公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-012
证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券
江苏浩博新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

根据江苏浩博新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开的第二届董事会第十六次会议决议,由公司董事会召集举行,决定于2019年5月13日召开2018年年度股东大会。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日下午13:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式


公告编号：2019-012
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海东方华银律师事务所黄勇律师
（七）会议地点
江阴市徐霞客镇峭岐人民路75号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年董事会工作报告的议案》。

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长陈金忠代表董事会汇报2018年度的工作情况。
（二）审议《关于公司2018年监事会工作报告的议案》。

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席潘岳明代表监事会汇报2018年度的工作情况。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告》

公告编号：2019-012
（公告编号：2019-014）。
（四）审议《关于2018年财务决算报告的议案》。

详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（五）审议《关于公司2019年财务预算报告的议案》。

详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》。

详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（七）审议《关于公司申请捌仟万元银行授信额度的议案》。

详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-015）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2019-012
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5……
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