公告日期：2019-04-22

证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈金忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：



根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长陈金忠代表董事会汇报2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：



根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理朱海东代表公司管理层向董事会汇报2018年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：



详见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统披露的

《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年财务决算报告的议案》。

1.议案内容：



公司财务负责人向董事会汇报2018年公司财务决算情况，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2018年度主要财务指标如下：



单位：元

项目 2018年 2017年 增减比例



总资产 210,390,918.40 284,536,809.26 -26.06%

归属于挂牌公司股东 73,830,782.95 119,965,840.65 -38.46%

的净资产



营业收入 7,973,711.93 61,593,262.68 -87.05%

营业利润 -47,046,097.89 -137,336,431.46 65.74%

归属于挂牌公司股东 -46,135,057.70 -132,474,368.08 65.17%

的净利润

归属于挂牌公司股东



的扣除非经常性损益 -42,403,509.84 -107,990,545.66 60.73%

后的净利润



经营活动产生的现金 1,192,184.52 29,653,515.16 -95.98%

流量净额

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》。

1.议案内容：



根据《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度实际经营情况，公司对2019年经营计划作了框架性安排，并制定了《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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