公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-004
证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券
江苏浩博新材料股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

1、2019年公司预计向实际控制人及其直系亲属、关联企业发生不超过10,000万元的借款；

2、2019年公司预计实际控制人及其直系亲属、关联企业为公司提供不超过20,000万元的借款担保业务。
(二)关联方关系概述

实际控制人及其直系亲属、关联企业具体基本情况详见《2018年半年度报告》附注“八-4、其他关联方”。
(三)表决和审议情况

2019年3月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交2019年第二次临时股东大会审议批准。


公告编号：2019-004
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况及关联关系

实际控制人及其直系亲属、关联企业，基本情况与本公司的关系详见《2018年半年度报告》附注“八-4、其他关联方”。
三、交易协议的主要内容

1、公司向实际控制人及其直系亲属、关联企业发生不超过人民币10,000万元借款，按同期银行基准利率支付关联方利息。

2、实际控制人及其直系亲属、关联企业无偿为公司提供不超过人民币20,000万元的借款担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

公司同关联方的关联交易定价遵循按照市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生
产经营服务，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。
(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果造

公告编号：2019-004
成不利影响。
六、备查文件目录
《江苏浩博新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
江苏浩博新材料股份有限公司
董事会
2019年3月18日

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